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特大虛開案!涉案金額高達(dá)31億元,涉及全國上萬家公司
黃潔如高級會計師
中國至上會計

特大虛開案!涉案金額高達(dá)31億元,涉及全國上萬家公司

2024-05-06 14:01:43 至上知識點(diǎn) 7485888人瀏覽
精彩回答
近期,山東省齊河縣公安局經(jīng)偵大隊成功破獲一起特大虛開發(fā)票案。該案涉案金額高達(dá)31億元,涉及全國10600家公司,全國經(jīng)偵部門統(tǒng)一收網(wǎng)共抓獲犯罪嫌疑人143人,發(fā)票內(nèi)容涉及醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、餐飲、酒店等眾多行業(yè)。

齊河縣公安局經(jīng)偵大隊與德州市稅務(wù)稽查局在稅務(wù)常態(tài)化聯(lián)合研判中發(fā)現(xiàn):山東某機(jī)械設(shè)備有限公司、德州某藥業(yè)有限公司和德州某貿(mào)易有限公司自2021年成立以來,在未取得任何進(jìn)項發(fā)票的前提下,對外大量開具增值稅普通發(fā)票。通過警稅聯(lián)合深入研判企業(yè)工商、稅務(wù)登記及有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營信息發(fā)現(xiàn),上述3家公司具有暴力虛開發(fā)票犯罪的典型特征。
齊河縣公安局遂于2023年3月24日立案偵查,相繼鎖定了犯罪團(tuán)伙骨干人員張某、邱某和董某,該局經(jīng)偵大隊派出3個抓捕組,先后趕赴河北、貴州和江西,通過連續(xù)的蹲點(diǎn)守候和走訪排查,當(dāng)3名犯罪嫌疑人在各自窩點(diǎn)再次虛開發(fā)票時將其一舉抓獲。摸清該虛開發(fā)票團(tuán)伙的組織架構(gòu)后,辦案人員及時固定證據(jù)、分類整理案件數(shù)據(jù),順線深挖抓獲剩余的7名核心成員。經(jīng)深度研判,全國各省份公安經(jīng)偵部門通力協(xié)作,對該虛開發(fā)票犯罪開展破網(wǎng)行動,共立案104起。該暴力虛開發(fā)票犯罪團(tuán)伙及網(wǎng)絡(luò)被徹底瓦解。



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    陳恒會計師 2024-08-02 09:39:25 15611420人看過
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    楊敏會計師 2024-08-02 09:11:14 16750873人看過
  • 定了!8月征期有變化!稅局剛剛通知!

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    陸艷秋會計師 2024-08-02 09:09:40 17204348人看過
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    沈美霞會計師 2024-08-02 09:09:40 18466869人看過
  • 切記!會計離職,不完成這兩項交接,違法!

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    周育根會計師 2024-07-30 14:39:56 19289189人看過
  • 稅費(fèi)優(yōu)惠為制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展添動能

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    沈旭晨會計師 2024-07-29 09:20:56 17789289人看過
  • 臨時工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報酬”?稅務(wù)總局明確了!支付勞務(wù)費(fèi)5大誤區(qū)要知道!

    01臨時工工資屬于“工資”還是“勞務(wù)報酬”?稅局回復(fù):若臨時工與單位存在雇傭關(guān)系,按照工資薪金所得申報納稅,若臨時工與單位不存在雇傭關(guān)系,按照勞務(wù)報酬所得申報納稅??此朴薪Y(jié)論,實(shí)則在工作中去用去做的時候,咱們很多小伙伴還是反饋一頭霧水:那我公司和這個臨時工到底是不是雇傭關(guān)系呢?可以這樣來看待這個問題

    華孝哲會計師 2024-07-29 09:17:28 20473060人看過
  • 7月1日起,工資新規(guī)正式實(shí)施!會計月薪不到這個數(shù),單位違法!

    周良會計師 2024-07-26 09:12:09 18171945人看過
  • 社保入稅動真格了!已有企業(yè)被警告!2024年,企業(yè)這些行為,再不收手就晚了!

    01社保入稅動真格了!社保必須足額繳納!自2019年開始社保入稅,已經(jīng)將近5年了,但由于稅務(wù)部門一直以來只承擔(dān)“收銀員”的角色,導(dǎo)致很多企業(yè)也并沒有感覺到什么。但隨著逐步實(shí)行“社保稅務(wù)全責(zé)征收”模式后,稅務(wù)部門逐漸掌握了社保的追欠查處、記賬稽核等核心職能,情況也變的不一樣起來:一、 某企業(yè)

    張哲豪會計師 2024-07-25 10:49:15 17643196人看過
  • 國家宣布!2024年起,財稅體系即將大變革!

    1中央定調(diào)!新一輪財稅體制改革開始!7月15日—18日,黨的二十屆三中全會在北京召開。會上決定了未來5年的財稅體制改革目標(biāo)。一、完成時間到二〇二九年中華人民共和國成立八十周年時,完成本決定提出的改革任務(wù)。二、涉稅內(nèi)容1、建立保持制造業(yè)合理比重投入機(jī)制,合理降低制造業(yè)綜合成本和稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。2、健全有利于

    張哲豪會計師 2024-07-25 10:28:31 17277339人看過

黃潔如

中國至上會計

黃潔如高級會計師,專職會計行業(yè)十年豐富經(jīng)驗

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